米兰体育官网APP下载公司的企业口号是“NEXT for U”，这反映了米兰体育官网APP下载改善全世界人民未来的愿望。米兰体育官网APP下载相信解决各种社会问题对米兰体育官网APP下载来说是一个新的商机，并将带来米兰体育官网APP下载自身的成长。为此，米兰体育官网APP下载认识到加强公司治理是一个重要的管理问题，米兰体育官网APP下载正在努力建立高度健全、透明、高效的管理体系，包括履行管理责任以及对股东和其他利益相关者的问责。通过强化董事会的监督职能、明确执行董事的职责、迅速执行业务，米兰体育官网APP下载稳步推进中期经营计划，不断提升企业价值。

内部控制制度建设现状如下。

<确保董事和员工履行职责符合法律法规和公司章程的制度>
·为了确保本公司及其关联公司（以下简称“本集团”）的董事和员工（以下简称“管理人员和员工”）的业务执行符合法律法规和公司章程，米兰体育官网APP下载制定了“USEN＆U-NEXT GROUP行为准则”，并努力确保彻底的企业道德，包括遵守法律。
·为了确保集团管理人员和员工彻底贯彻并实际运用“USEN & U-NEXT GROUP行为准则”，米兰体育官网APP下载将提供教育和培训并制定“举报规定”。
·审计室是独立于业务执行部门的内部审计部门，对集团各业务执行部门（包括子公司）的整体活动进行内部审计。
·作为董事会的自愿咨询委员会，米兰体育官网APP下载设立了提名和薪酬委员会，其中大多数由独立外部董事组成，以提高董事提名和薪酬确定的公平性、透明度和客观性。此外，米兰体育官网APP下载将设立由独立外部董事组成的专门委员会，建立审议和审议与控股股东和中小股东利益相冲突的交易和行为的制度。

<确保董事职责有效执行的制度>
·为了明确战略决策、经营监督职能和业务执行职能，确保董事有效履行职责，董事会每月召开一次会议，并根据需要召开临时会议。
·为了提高管理效率，米兰体育官网APP下载将引入执行董事制度。
·为了进一步活跃董事会的审议，强化经营监督职能，米兰体育官网APP下载将任命外部董事。
·与业务执行有关的重要事项由经营会议讨论，该会议由代表董事和总裁主持，每月至少举行一次。

<存储和管理与董事执行职责相关的信息的系统>
·根据《文件管理规定》，与董事执行职责相关的信息将记录并存储在文件或非电磁材料中。董事、监事可以根据《文件管理规定》随时查阅这些文件。

董事会作为决策机构，对集团经营的基本方针和最重要事项进行审议和决策，并通过业务执行机构的重要事项讨论、定期报告等对业务执行状况进行监督。此外，外部董事对执行董事和公司整体执行体系进行监督，对公司整体治理体系提出意见。

为了完善董事会职能，米兰体育官网APP下载正在进行董事会有效性评估。截至2024年8月的财政年度的评估方法和结果如下。

1。详细价格方法

在 2024 年 6 月的董事会会议上报告包括调查项目在内的实施摘要
2024 年 7 月对所有董事和审计师进行的调查
2024 年 9 月召开董事会会议，确认调查回复结果、需要改进的领域和问题

2。民意调查

(1)问题项
➀ 董事会管理
②董事会组成
③董事会决策流程
④董事会的监督职能
⑤董事会风险管理体系
⑥董事会会议讨论情况
⑦提名/报酬相关
⑧ 与股东对话
(2)实现方法
题目为多项选择题，有写作原因栏，题目以写名形式进行

3。有效性评估结果总结

在获得所有符合资格的管理人员的调查问卷答复并将其制成表格后，米兰体育官网APP下载发现公司董事会的规模、组成、运营状况等方面被评价为总体适当。但另一方面，米兰体育官网APP下载认识到需要进一步努力解决需要改进的领域和问题，以提高有效性。此外，米兰体育官网APP下载计划未来继续评估董事会的有效性。

全体董事薪酬总额的最高限额由股东大会决议确定。公司董事（不包括外部董事）的薪酬为短期绩效挂钩薪酬，董事任期为一年，薪酬数额根据公司单年业绩确定，以明确每位董事的职责。此外，米兰体育官网APP下载还制定了高管持股计划，有望通过持股促进中长期业绩和企业价值提升提供激励。公司设立了由独立外部董事担任主席的自愿提名和薪酬委员会。随着集团业务规模的扩大和经营环境的变化，董事的责任日益增加，以及进一步加强董事会对于提高集团中长期经营业绩和增加企业价值是必要的，提名与薪酬委员会正在讨论董事薪酬的未来走向。为确保决策过程的透明度和公平性，每位董事的薪酬数额由总裁和代表董事在收到提名与薪酬委员会的报告后确定。

米兰体育官网APP下载设立了提名和薪酬委员会作为董事会的咨询机构。

角色

强化董事会监督职能，完善公司治理体系，确保董事提名、薪酬相关评价和决策过程的公平、透明、客观。

配置

2名外部董事、1名执行董事
董事长：佐藤昭夫（外部董事）
成员：丸尾浩一（外部董事）
成员：宇野康秀（代表董事兼总裁）

活动状态

举办3次，全体委员参加

活动

米兰体育官网APP下载咨询、讨论和考虑董事的选拔标准、评估方法、薪酬水平的适当性和薪酬结构，并讨论培养下一位管理人员（包括子公司总裁）的方法以及集团管理职位的继任计划。

米兰体育官网APP下载正在努力加强米兰体育官网APP下载的投资者关系活动，主要目的是与股东和投资者建立信任关系。总裁和代表董事参加证券公司主办的半年度财务业绩说明会和小型会议，执行董事参加业务说明会和一对一会议。米兰体育官网APP下载将利用每年超过 200 次 IR 访谈获得的反馈，进一步加强米兰体育官网APP下载的 IR 活动并改进米兰体育官网APP下载的业务活动，从而提高米兰体育官网APP下载的企业价值。