tỷ lệ kèo nhà cái hôm nayChính sách kiểm soát nội bộ cơ bản
Tokio Marine Holdings Chính sách kiểm soát nội bộ cơ bản
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập chính sách cơ bản về kiểm soát nội bộ theo Đạo luật tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay và các quy tắc thực thi của các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay hành động như sau.
1. Hệ thống để đảm bảo sự phù hợp của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay hoạt động kinh doanh tại Tokio Marine Group
-
(1)Theo triết lý quản lý nhóm hàng hải Tokio, tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập một chính sách cơ bản liên quan đến việc quản lý các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhóm như một tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nắm giữ kiểm soát doanh nghiệp của nhóm và thiết lập hệ thống báo cáo cho ban giám đốc, do đó thiết lập hệ thống quản lý của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cho các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhóm.
-
a.tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thực hiện việc quản lý các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay con của mình, v.v. bằng cách tham gia Thỏa thuận quản lý với một tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhóm do tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay quản lý trực tiếp (sau đây gọi là "các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay con, v.v.").
-
1.Hiển thị các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay con, v.v ... Chiến lược quản lý của nhóm và các chính sách cơ bản của nhóm khác nhau tạo thành cốt lõi của quản lý nhóm.
-
2.Chúng tôi sẽ biến các vấn đề trước khi phê duyệt của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay được xây dựng bởi các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay con, v.v. thành các vấn đề quan trọng như chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh doanh.
-
3.Báo cáo cho tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay bao gồm các sáng kiến của các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay con, v.v. Dựa trên các chính sách cơ bản của nhóm khác nhau, tình trạng thực hiện các kế hoạch kinh doanh và các trường hợp có thể có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của mỗi tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay ("tác động" không chỉ tác động tài chính, mà còn tác động từ quan điểm của danh tiếng).
-
-
b.Theo nguyên tắc chung, quản lý kinh doanh của các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhóm khác ngoài các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay con, v.v. được thực hiện thông qua các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay con, v.v.
-
-
(2)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập một chính sách cơ bản liên quan đến hệ thống phân bổ vốn của nhóm và thiết lập một hệ điều hành cho hệ thống phân bổ vốn.
-
(3)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập một chính sách cơ bản liên quan đến kế toán của Tập đoàn, hiểu tình hình tài chính hợp nhất của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay và điều kiện tài chính của các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhóm, và thiết lập một hệ thống để thực hiện đúng các quy trình phê duyệt và báo cáo và khai thuế với các cổ đông và cơ quan giám sát.
-
(4)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập một chính sách cơ bản liên quan đến các kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính của nhóm và thiết lập các hệ thống cần thiết để đảm bảo sự phù hợp và độ tin cậy của báo cáo tài chính.
-
(5)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập một chính sách cơ bản liên quan đến việc tiết lộ thông tin của nhóm và thiết lập một hệ thống để tiết lộ thông tin liên quan đến các hoạt động của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay một cách kịp thời và phù hợp.
-
(6)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập một chính sách cơ bản liên quan đến quản trị CNTT cho nhóm và thiết lập các hệ thống cần thiết để nhận ra quản trị CNTT.
-
(7)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập chính sách cơ bản liên quan đến quản trị AI cho nhóm và thiết lập các hệ thống cần thiết để nhận ra quản trị AI.
-
(8)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập một chính sách cơ bản liên quan đến quản lý dữ liệu cho nhóm và thiết lập các hệ thống cần thiết để nhận ra quản lý dữ liệu.
-
(9)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đã thiết lập chính sách nguồn nhân lực cơ bản cho nhóm, và cố gắng cải thiện năng suất và giá trị của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay bằng cách cải thiện sự hài lòng và thực hiện của nhân viên, và bằng cách thực hiện kỹ lưỡng một nhân sự và công bằng trong suốt.
-
(10)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đã thành lập một ủy ban kiểm toán nhóm, chủ yếu thực hiện các vấn đề sau đây và báo cáo chi tiết cho Hội đồng quản trị.
-
1.Liên quan đến sự phát triển của hệ thống kiểm soát nội bộ của nhóm, tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cuộc thảo luận và phối hợp toàn diện và thúc đẩy liên quan đến việc xây dựng tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay chính sách và biện pháp khác nhau, đánh giá tình trạng thực hiện và cải tiến
-
2.Xác nhận rằng tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhóm đang xây dựng và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự tái phát của các vụ bê bối và các đề xuất nghiêm trọng xảy ra tại mỗi tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhóm cả trong nước và nước ngoài
-
3.21774_21872
-
2. Một hệ thống để đảm bảo rằng việc thực hiện tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhiệm vụ phù hợp với luật pháp và tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay điều khoản của sự hợp nhất
-
(1)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập một chính sách cơ bản liên quan đến việc tuân thủ nhóm và thiết lập một hệ thống tuân thủ.
-
a.Chúng tôi sẽ thiết lập một bộ phận chi phối sự tuân thủ.
-
b.tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thiết lập quy tắc tuân thủ nhóm và cố gắng đảm bảo rằng các giám đốc điều hành và nhân viên của nhóm được ưu tiên hàng đầu trong tất cả các khía cạnh của các hoạt động kinh doanh của họ theo quy tắc ứng xử này.
-
c.tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ có các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay con và những người khác xây dựng hướng dẫn tuân thủ, và cung cấp đào tạo về luật pháp và các quy định mà các giám đốc điều hành và nhân viên nên tuân thủ các quy tắc nội bộ, v.v., để đảm bảo nhận thức kỹ lưỡng về việc tuân thủ.
-
d.tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập các quy tắc báo cáo cho các trường hợp vi phạm luật pháp hoặc các quy tắc nội bộ xảy ra tại các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay con, v.v., và ngoài các tuyến báo cáo thông thường, nó sẽ thiết lập một đường dây nóng (hệ thống báo cáo nội bộ) cả trong và ngoài tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay và thông báo cho các giám đốc điều hành của nhóm.
-
-
(2)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thành lập một bộ phận kiểm toán nội bộ độc lập với bộ phận được kiểm toán, thiết lập một chính sách cơ bản liên quan đến kiểm toán nội bộ của nhóm và thiết lập một hệ thống kiểm toán nội bộ hiệu quả và hiệu quả cho các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhóm.
3. Hệ thống quản lý rủi ro
-
(1)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập một chính sách cơ bản liên quan đến quản lý rủi ro cho nhóm và thiết lập một hệ thống quản lý rủi ro.
-
a.Chúng tôi sẽ thành lập một bộ phận quản lý rủi ro.
-
b.Trong quản lý rủi ro, tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ dựa trên quá trình xác định, đánh giá và kiểm soát rủi ro, xây dựng các kế hoạch dự phòng, và giám sát và báo cáo.
-
c.The Company has each company implement appropriate risk management based on the business type of its subsidiaries, etc. and the characteristics of the risk.
-
-
(2)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thiết lập một chính sách cơ bản liên quan đến quản lý rủi ro tích hợp của nhóm và thực hiện quản lý rủi ro định lượng trên toàn nhóm với mục đích duy trì xếp hạng và ngăn ngừa phá sản.
-
(3)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập một chính sách cơ bản liên quan đến quản lý khủng hoảng cho nhóm và thiết lập một hệ thống quản lý khủng hoảng.
4. Một hệ thống để đảm bảo thực hiện hiệu quả tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhiệm vụ
-
(1)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ xây dựng kế hoạch quản lý trung hạn và kế hoạch hàng năm của nhóm (bao gồm các mục tiêu số, v.v.).
-
(2)Để đạt được thực thi kinh doanh hiệu quả thông qua bộ phận kinh doanh và chuỗi chỉ huy, tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập các quy định liên quan đến nhiệm vụ và thẩm quyền và sẽ thiết lập một cấu trúc tổ chức phù hợp để đạt được các mục tiêu kinh doanh.
-
(3)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đã thành lập các quy tắc của Hội đồng Quản lý, thành lập một hội đồng quản lý bao gồm các giám đốc, nhân viên điều hành, v.v., và thảo luận và báo cáo về các vấn đề quản lý quan trọng.
-
(4)Ngoài (1) đến (3), tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập một hệ thống để đảm bảo rằng các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả tại tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay và các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhóm.
5. Hệ thống lưu trữ và quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc
tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đã thiết lập các quy định liên quan đến việc bảo quản tài liệu, v.v., và sẽ lưu trữ và quản lý các tài liệu quan trọng một cách thích hợp, bao gồm các cuộc họp quan trọng, thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc và nhân viên điều hành, theo quy định của các quy định.
6. tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vấn đề liên quan đến nhân viên sẽ hỗ trợ nhiệm vụ của kiểm toán viên
-
(1)Để hỗ trợ công việc kiểm toán của kiểm toán viên, tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thành lập một văn phòng Ban kiểm toán & giám sát trực tiếp trong Ban giám sát. Đáp lại yêu cầu của các thành viên Ban kiểm toán & giám sát, nhân viên tận tụy sẽ được chỉ định cho các thành viên Ban kiểm toán & giám sát, những người có kiến thức và khả năng cần thiết để hỗ trợ công việc kiểm toán.
-
(2)Nhân viên được giao cho Văn phòng Kiểm toán sẽ tham gia vào tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhiệm vụ của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay thành viên Ban kiểm toán & giám sát và trong tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhiệm vụ phụ trợ cần thiết để thực hiện kiểm toán và có thẩm quyền thu thập thông tin cần thiết.
-
(3)Đánh giá cá nhân, thay đổi nhân sự và hành động kỷ luật cho tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhân viên có liên quan sẽ được thực hiện với sự đồng ý của kiểm toán viên toàn thời gian.
7. Hệ thống báo cáo cho kiểm toán viên
-
(1)Văn phòng và nhân viên thường xuyên báo cáo cho các kiểm toán viên về quản lý, tài chính, tuân thủ, quản lý rủi ro, tình trạng kiểm toán nội bộ, v.v., và nếu họ phát hiện ra rằng có một thực tế có thể vi phạm bất kỳ luật nghiêm trọng nào hoặc các quy tắc nội bộ liên quan đến việc thực hiện các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay hoặc tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay.
-
(2)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập một hệ thống tại nơi các sĩ quan và nhân viên của các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhóm khám phá các sự kiện có thể vi phạm luật pháp nghiêm trọng hoặc các quy tắc nội bộ liên quan đến việc thực hiện các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay hoặc các tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay nhóm hoặc có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ báo cáo với kiểm toán của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay.
-
(3)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ thiết lập các hệ thống cần thiết để những người báo cáo (1) hoặc (2) cho các thành viên Ban kiểm toán & giám sát sẽ không bị đối xử bất lợi do thực tế là họ đã báo cáo.
-
(4)Văn phòng và nhân viên thường xuyên báo cáo cho tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm toán viên về tình trạng hoạt động của đường dây nóng (hệ thống Whistleblower) và tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay báo cáo và vấn đề tư vấn.
8. Một hệ thống để đảm bảo rằng kiểm toán của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm toán viên khác được thực hiện hiệu quả
-
(1)Kiểm toán viên sẽ có thể tham dự Hội đồng quản trị, cũng như tham dự và bày tỏ ý kiến của họ tại tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cuộc họp quản lý hoặc tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cuộc họp hoặc ủy ban quan trọng khác.
-
(2)Kiểm toán viên sẽ có thể xem biên bản của tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay cuộc họp quan trọng, tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay tài liệu phê duyệt quan trọng và tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay vấn đề khác được tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay giám đốc và nhân viên điều hành phê duyệt bất cứ lúc nào.
-
(3)Nhân viên hành chính sẽ luôn cung cấp tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay giải thích về việc thực hiện kinh doanh theo yêu cầu của kiểm toán viên.
-
(4)Bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ tăng cường sự hợp tác của nó với tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay kiểm toán viên, chẳng hạn như bằng cách hợp tác với kiểm toán.
-
(5)tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sẽ trả các chi phí, v.v. liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của kiểm toán viên, ngoại trừ khi tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay đã chứng minh rằng không cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của kiểm toán viên.
9. Sửa đổi và ngừng hoạt động
Bản sửa đổi và bãi bỏ chính sách này sẽ được quyết định bởi Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay sửa đổi nhỏ có thể được thực hiện bởi người đứng đầu bộ phận của bộ phận kế hoạch doanh nghiệp.
ở trên
Được thành lập ngày 2 tháng 5 năm 2006
Sửa đổi ngày 17 tháng 12 năm 2007
Sửa đổi vào ngày 1 tháng 7 năm 2008
Sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2010
Sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2011
Sửa đổi vào ngày 1 tháng 7 năm 2013
Sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2015
Sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2019
Sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2020
Sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2021
Sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2024
Sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2025